Investigaciones Corporativas

Más de cuarenta años investigando fraude empresarial, financiero y asegurador

Nuestro equipo de investigadores privados, ampliamente formado y con una gran experiencia en investigaciones corporativas, ayuda a los más de 3.000 clientes que confían en nosotros, a detectar y mitigar cualquier tipo de fraude o acto de corrupción que pudiera comprometer su integridad.

A su vez, nuestros ingenieros informáticos realizan una labor de investigación e inteligencia en medios digitales que supone un valor añadido a la hora de defender los intereses de nuestros clientes, llegando más lejos y a mayor profundidad que cualquier otro servicio de investigación.

Defensa Corporativa

A través de detectives e ingenieros informáticos aportamos soluciones a los distintos eventos de fraude que pueden producirse en el seno de las empresas o en el marco de la competencia.

Además un equipo especializado en fraude financiero y asegurador, con alta tecnificación y experiencia, investiga todo tipo de delitos económicos de ámbito privado y siniestros fraudulentos contribuyendo así a un mejor funcionamiento de la sociedad empresarial.

  • Competencia desleal
  • Investigaciones financieras
  • Infidelidad laboral
  • Localización de bienes y activos
  • Robo de información
  • Ciber-investigaciones

Protección de Marcas

Contamos con un equipo de consultores, investigadores y analistas con una alta especialización en materia de protección de propiedad industrial e intelectual.

Nuestros clientes, nacionales e internacionales, forman parte de industrias como la farmacéutica, textil, moda, alimentaria o tecnología, con un elemento común: Sus marcas son uno de sus activos más importantes.

  • Análisis de riesgos
  • Monitorización de mercados (falsificaciones, imitaciones y “lookalikes”)
  • Investigación de redes de distribución y producción
  • Operaciones encubiertas
  • Formación a autoridades e instituciones
  • Trazabilidad de producto
  • Rastreo en redes sociales
  • Uso no autorizado de marcas o patentes registradas

Soporte legal

La calidad de nuestros procesos de obtención de prueba y nuestra experiencia en la ratificación judicial de los informes que emitimos, nos han convertido en un partner fiable y seguro para bufetes de abogados y profesionales del derecho.

  • Investigaciones legales
  • Gestión de evidencias electrónicas
  • Informes periciales

Servicios forenses

Dentro del área de Forensic Services, tenemos un fuerte equipo de consultores y analistas con amplia experiencia en gestión de fraude, forensic accounting y consultoría legal, enfocados desde hace años a la prevención, detección y mitigación de fraude.

  • Investigación de fraude
  • Computer forensics
  • Auditoría forense